Стаття 174 ук рф. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом

Відмивання коштів або будь-якого іншого майна в Росії вважається серйозним злочином. І з подібними порушеннями прийнято боротися. Врахуйте, відмивання - це кримінальний злочин. І за нього покладено відповідне покарання. Але в якій мірі? Про це розповість стаття 174 КК РФ.

без ускладнень

Будь-які фінансові операції з грошима і майном, придбаними злочинним шляхом, службовці для додання правомірності володіння ними ж, караються. Правда, багато хто відзначає, що покарання не занадто серйозне.

Йдеться про штраф. Легалізація грошових коштів або будь-якого іншого майна передбачає винесення в якості покарання виплат в певному розмірі. А саме до 120 000 рублів. Як альтернативний варіант - вилучення заробітку підсудного за 1 рік максимум.

великі розміри

Чи не занадто суворе покарання. Але в розглянутій ситуації не враховуються багато нюансів. рідко коли відмивання грошей або майна не має ніяких обтяжливих факторів. Тому варто розглянути більш популярні варіанти розвитку подій.

Наприклад, згідно зі статтею 174 КК РФ, дещо інші форми боротьби з відмиванням покладаються, коли злочин скоєно в великих розмірах. За подібних обставин штраф все ще має місце. Він зростає до 200 000 рублів або виражається розміром заробітку злочинця за період 1-2 року (на розсуд суду).

Роботи і знову роботи

Правда, боротьба з відмиванням грошей на цьому не закінчується. І при наявності обтяжуючих обставин з`являються різноманітні "нові" покарання. При відмиванні майна і грошей у великих розмірах такі мають місце.

Йдеться про призначення примусових робіт. Така праця зазвичай не супроводжується грошовими виплатами. Просто доведеться відпрацювати близько 2 років. Точний термін встановить суд, але покарання не може перевищувати 24 місяців.

тюремний арешт

правда, "брудні гроші", А точніше люди, які займаються відмиванням оних (або іншого майна), караються не тільки штрафами або примусовими роботами. Справа в тому, що з кримінальною відповідальністю у багатьох асоціюється позбавлення волі. А точніше, тюремне ув`язнення. Згідно зі статтею під номером 174 КК РФ, за легалізацію грошей і майна, придбаних будь-ким злочинним шляхом у великих розмірах, такий захід теж має місце.

Тюремне ув`язнення триватиме максимум 2 роки. Але це ще не все. Додатково злочинцеві можуть призначити штраф. Він складе 50 000 рублів гранично. Як альтернативне рішення - вилучення прибутку підсудного за 3 місяці. Це необов`язкові додаткові заходи. Але на практиці вони зустрічаються досить часто.

Положення і змову

І на цьому текст статті не закінчується. адже іноді "брудні гроші" і таке ж майно виходять за допомогою попередньої змови декількох осіб або при використанні службового становища. Не важливо, в яких розмірах скоюється злочин - в дрібних або великих. Але, якщо справді мав місце службове становище або змову з будь-ким, готуйтеся до серйозних покарань.

А саме примусових робіт на 3 роки, а також додатково вам можуть призначити обмеження волі. Це так званий умовний термін. Він триває до 24 місяців. Плюс до суспільної праці накладають обмеження на роботу в якихось сферах діяльності, а також на можливість заняття тих чи інших посад (зазвичай керівних). Подібна заборона не може перевершувати 36 місяців.

Як покарання може виступати і тюремне ув`язнення. Воно триватиме до 5 років. Суд також призначає за відмивання грошей за змовою або з використанням службового становища штраф. Заплатити доведеться до півмільйона рублів. Або ж позбутися доходу за 3 роки. Додатково після тюрми можуть накласти на злочинця обмеження свободи. Воно максимум продовжиться 2 роки. Також додатково до умовного терміну накладають іноді "табу" на роботу (заняття певних посад, а також на ведення трудової діяльності в конкретних сферах) на 36 місяців.

Організація і особливий розмір

Згідно зі статтею під номером 174 КК РФ, іноді має місце відмивання грошей / майна, придбаних нелегально, організованою групою або в особливо великих розмірах. Намагайтеся не плутати організацію зі звичайним змовою. Мабуть, це найсерйозніші форми нашого сьогоднішнього злочину. І карають їх відповідно.

Примусові роботи все ще мають місце. Але вони триватимуть максимум 5 років і супроводжуватися обмеженням волі. Воно, в свою чергу, не може перевищувати 2 років. Правда, не завжди умовний термін при примусових роботах призначається. В якості "бонусу" суд здатний засудити додатково до трьох років обмежень на ведення діяльності в тих чи інших сферах, а також на право займати якісь конкретні посади.

Позбавлення волі теж можливо. У порівнянні з усіма іншими випадками, тюремне ув`язнення збільшиться за своєю тривалістю. І тепер дане покарання складе 7 років. До позбавлення волі мають право накласти грошове стягнення - або мільйон рублів, або заробіток громадянина за 5 років. Умовний термін і "табу" на посади та роботу теж мають місце. Вони максимально можуть скласти 2 і 5 років відповідно.

Коментарі та склад

У статті 174 КК РФ коментар грає важливу роль. Він уточнює багато нюансів злочину. Наприклад, розкриває, що мається на увазі під угодами з майном або грошима. Це будь-які маніпуляції з документами, спрямовані на "коригування" встановлених цивільних прав на власність. До подібних дій можна віднести дарування або отримання спадщини. Зверніть увагу - відповідальність настане, навіть якщо громадянин все один раз "відмив" гроші або майно.

Є ще більш важливий момент в ст. 174 КК РФ - склад злочину. Взагалі, варто розуміти, що зазначені вище заходи до вас будуть застосовувати тоді, коли легалізація грошових коштів або власності супроводжувалася незаконними оборудками. При цьому майно повинно бути видобуто спочатку злочинним шляхом. Інакше складу злочину не буде.

Порушення супроводжується прямим умислом. Тобто злочинець розуміє, що гроші або майно, отримані злочинним шляхом. Всі обставини придбання людині, "відмивати" фінанси або власність, можуть бути не відомі. А ось під суб`єктом розуміються будь-які особи, які вчиняють фінансові операції або угоди з отриманим незаконно майном.

В принципі, це все важливі моменти щодо вивченої статті Кримінального кодексу РФ. Звернути увагу потрібно на останнє уточнення. Надзвичайно великий розмір угоди починається від мільйона рублів. В іншому випадку злочин вважається вчиненим у великих масштабах або дрібних (до 250 000).